Clasificación de clientes

Función

Permite registrar la información de Persona expuesta públicamente y/o ciudadano norteamericano asociado a personas naturales.

Efecto

Actualiza el registro correspondiente del archivo de páginas asociadas a un cliente (client_win), para indicar que la página en tratamiento tiene contenido. Se actualiza de igual manera la variable de memoria que contiene la selección de páginas realizadas por el usuario. Se muestra en la secuencia de páginas, que conforman la secuencia de actualización de clientes, la página en tratamiento con el icono correspondiente a página "con contenido".

  La información incluida es actualizada en el registro de la tabla de clientes (Client_sf) asociado al cliente en tratamiento.

Campos

Título	Descripción
Información PEP
Tipo de cargo político	Tipo de cargo político que tiene u optó la persona en tratamiento. Valores posibles según table 8004.
Fecha de otorgamiento	Fecha en la cual la persona toma el estado de "Persona expuesta públicamente".
Fecha de termino	Fecha en la cual la persona cesó sus funciones como "Persona expuesta públicamente". Según la ley es un año después contados a partir del día del cese de sus funciones.
Información FATCA
Lugar de nacimiento	Indica el lugar de nacimiento de la persona en tratamiento de la persona en tratamiento. Tabla de valores posible 5518.
País de residencia anterior	Indica  el país de residencia anterior al actual de la persona en tratamiento. Tabla de valores posible 5518.
Nacionalidad anterior (segunda)	Indica la nacionalidad anterior a la actual declarada de la persona en tratamiento. Tabla de valores posible 5518.
No contribuyente
Dirección particular o comercial en EE.UU	Indica que la dirección a incluir corresponde a la dirección de vivienda (habitación) o dirección comercial asociada a un cliente en Estados Unidos.
Representante en EE.UU.	Indica la persona que actúa en representación de el cliente en tratamiento en Estados Unidos.
Teléfono en EE.UU	Número de teléfono asociado al cliente en tratamiento en Estados Unidos.
Cuenta en EE.UU	Cuenta bancaria asociada al cliente en tratamiento en Estados Unidos.
Contribuyente
Número de seguro social	Indica el número de seguro social que indica al cliente en Estados Unidos.
ITIN Identificador de contribuyente	Indica el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), es un número tributario procesador otorgado por el Servicio de Impuestos Internos en Estados Unidos.
Informar datos al IRS	Si esta seleccionado indica el consentimiento del cliente a informar al servicio de impuesto interno su información.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Tipo de cargo político	Debe indicar el tipo de cargo	55863
Fecha de otorgamiento	Campo de entrada obligatoria Fecha otorgamiento	1012
Lugar de nacimiento	Debe ingresar lugar de nacimiento	21120
País de residencia anterior	Debe ingresar país de residencia anterior	21122
Número de seguro social ITIN Identificador de contribuyente	Ingrese número de Seguro social o Identificador de contribuyente	21123
	La nacionalidad o lugar de nacimiento o país de residencia o nacionalidad anterior debe ser Estados Unidos	21125

 

Otros Enlaces Relacionados

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